Bài đăng
17:34
|
Vụ tham nhũng tại ACB:
Không có ‘bảo bối’ nào cho ông Trần Xuân Giá!
Còn nhớ tại thời điểm
trước khi bị bắt, ông Trần Xuân Giá từng lên tiếng khẳng định ông có một “bảo
bối” có thể giúp ông tự vệ và rằng, “bảo bối” đó chính là đứa con tinh thần
mà ông thai nghén lên, ông hiểu nó hơn ai hết nên cái gì được làm, không được
làm, chẳng ai rõ bằng ông. “Bảo bối” mà ông Giá nhắc tới chính là Luật Doanh
nghiệp – một trong những Luật quan trong bậc nhất, quy định hoạt động của hầu
hết các lĩnh vực kinh tế.
Trước khi về làm việc
tại ACB, ông Trần Xuân Giá từng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và được biết
đến là người có đóng góp rất lớn trong việc xây dựng Luật Doanh nghiệp. Chính
vì vậy, nếu nói ông Giá quá tự tin khi tuyên bố về cái gọi là “bảo bối” có
thể giúp ông tự vệ thì chắc chẳng ai tin nhưng đó là cách để ông hướng sự chú
ý của dư luận xã hội theo một chiều hướng khác thay vì tập trung vào những
sai phạm của ông này mà thôi.
“Vùng tự do” bên ngoài
khuân khổ pháp luật mà ông từng nhắc tới cũng chẳng tồn tại. Pháp luật rất
nghiêm minh và mọi hành vi phạm pháp đều phải bị trừng trị. Và không có bất
kỳ ngoại lệ nào cho ông Trần Xuân Giá.
Theo Cơ quan Cảnh sát
điều tra, ông Trần Xuân Giá chính là người đã ký biên bản cuộc họp Thường
trực Hội đồng Quản trị ACB về việc dùng tiền huy động của dân uỷ thác cho
nhân viên ACB và công ty gửi tiền VND, USD vào các tổ chức tín dụng để hưởng
lãi suất chênh lệch tiền gửi.
Số tiền được xác định
lên tới hơn 130 ngàn tỉ đồng với lãi suất từ 8,5%/năm đến 27%/năm và hơn 81
triệu USD với lãi suất từ 3,0% đến 6% vào 29 ngân hàng. Tổng số tiền lãi thu
về từ hoạt động này lên tới 6.279 tỉ đồng và 1,89 triệu USD, trong đó lãi
suất chênh lệch vượt trần là 258 tỉ đồng. Đáng chú ý, trong số tiền được mang
đi cho vay có 719 tỉ đồng trong vụ Huỳnh Thị Huyền Như.
Việc làm này được Cơ
quan Cảnh sát điều tra xác định là đã vi phạm Điều 13 và Điều 106 Luật các tỏ
chức tín dụng, gây rối loạn thị trường tiền tệ, gây hậu quả đặt biệt lớn
trong việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ và thu lợi bất chính
cho các cổ đông ngân hàng ACB.
Ngoài ra, với vai trò
là Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB, ông Giá còn đồng ý với chủ trương “bơm”
tiền cho ACBS (công ty chứng khoán 100% vốn của ACB) để đầu tư vào chính cổ
phiếu ACB thông qua các công ty của Nguyễn Đức Kiên. Hoạt động này đã gây
thiệt hại cho ACB số tiền là 688 tỉ đồng. Hành vi này của ông Giá đã vi phạm
Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng và Điều 29 của Quyết định 27/2007/QĐ-BTC.
Nhưng hành vi sai phạm
trên cũng đã được ông Trần Xuân Giá xác nhận trong phần lời khai trước Cơ
quan Cảnh sát điều tra. Và theo kết luận điều tra thì ông Giá đã thừa nhận có
tham gia họp và ký biên bản ra chủ trương cho nhân viên ngân hàng ACB, các
công ty gửi tiền VND, USD vào các tổ chức tín dụng và cấp tín dụng cho Công
ty TNHH Chứng khoán ACB để đầu tư vào cổ phiếu của chính ACB.
Với những hành vi
trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận: Hành vi của Trần Xuân Giá đã đủ yếu
tố cấu thành tội Có ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây
hâu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 16 Bộ luật hình sự với vài trò đồng
phạm giúp sức.
Từng là Bộ trưởng Bộ
Kế hoạch và đầu tư, ông Giá đã tin vào bảo bối của mình là “Luật Doanh
nghiệp”: Ông được làm những điều pháp luật không cấm chứ không chỉ làm những
thứ quy định trong luật.
Nhưng cuối cùng thì
bảo bối mà ông từng nói đã không thể bảo vệ được ông.
Vì sao vợ và em gái ‘bầu’ Kiên thoát vòng lao lý?
Bà Đặng Ngọc Lan – vợ
“bầu” Kiên và bà Nguyễn Thúy Hương – em gái ruột của “bầu” Kiên được xem là 2
cá nhân có liên quan, “tiếp sức” cho hoạt động kinh doanh trái phép của ông
bầu này. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an lại không đề nghị xử
lý hình sự 2 người này. Vì sao vậy?
Bà Đặng Ngọc Lan vốn
là Tổng giám đốc Công ty B&B – nơi mà Nguyễn Đức Kiên đã dùng để thực
hiện một loạt các hoạt động kinh doanh trái pháp luật của mình.
Đặng Ngọc Lan đại diện
Công ty B&B ký hợp đồng số 01-VGSHĐUT.08 ủy thác đầu tư kinh doanh vàng
với Ngân hàng ACB với nội dung: Công ty B&B ủy thác cho Ngân hàng ACB
thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính thông qua việc kinh doanh giá vàng
ngoài lãnh thổ Việt Nam theo chỉ thị bằng văn bản của Công ty B&B.
Sau khi Công ty B&B
thu được tổng số tiền lãi hơn 100 tỉ đồng từ việc thực hiện hợp đồng kinh
doanh vàng với Ngân hàng ACB, theo chỉ đạo của Kiên, Đặng Ngọc Lan với tư
cách là đại diện Công ty B&B ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính số 010109/UTĐT
với Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) và cùng với Kiên ký Phụ lục hợp đồng số
010109/UTĐT-PL 01 để chuyển cho Hương lần thứ nhất là hơn 78 tỉ đồng.
Lần thứ hai Công ty B&B
và Hương chỉ ký xác nhận khoản lợi nhuận với nhau là hơn 31 tỉ đồng. Thông
qua việc ký hợp đồng này, Đặng Ngọc Lan đã giúp cho Nguyễn Đức Kiên chuyển số
tiền lợi nhuận doanh nghiệp thu được là hơn 100 tỉ đồng sang cho cá nhân
Nguyễn Thúy Hương. Qua đó đã giúp Kiên thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập
doanh nghiệp với số tiền là 25 tỉ đồng.
Dinh thự của gia đình
bà Đặng Ngọc Lan ở Tây Hồ, Hà Nội.
Tại cơ quan công an,
bà Đặng Ngọc Lan khai: Lan có ký các hợp đồng ủy thác và phân chia lợi nhuận
giữa Công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương nhưng trong thời điểm ký hợp đồng
này Lan đang chuẩn bị sinh con nên không biết gì về việc kinh doanh vàng của
công ty B&B.
Mọi việc kinh doanh
của Công ty B&B đều do bầu Kiên chỉ đạo và trực tiếp thực hiện.
Hành vi giúp Nguyễn
Đức Kiên trốn 25 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tại công tyB&B
của Đặng Ngọc Lan đã đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại Điều 161
Bộ Luật hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.
Tuy nhiên, trong thời
điểm ký hợp đồng này bà Lan đang nghỉ chuẩn bị sinh con nhỏ, không biết và
không tham gia gì vào việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty.
Vì vậy, để đảm bảo
tính nhân đạo của pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định không xử
lý hình sự đối với Đặng Ngọc Lan.
Bà Nguyễn Thúy Hương,
em ruột của Nguyễn Đức Kiên cũng là cổ đông sáng lập Công ty B&B. Cá nhân
Hương không được cấp phép kinh doanh vàng, đầu tư tài chính nhưng theo chỉ
đạo của Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Thúy Hương đã ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài
chính, ký xác nhận khoản lợi nhuận. Lợi nhuận này Hương không cho hạch toán
vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 mà hạch toán vào năm 2010.
Việc làm của Hương đã
giúp Nguyễn Đức Kiên trốn hơn 25 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp tại công
ty B&B.
Tại cơ quan công an,
Nguyễn Thúy Hương khai rõ: Hương không có kinh doanh gì nhưng theo chỉ đạo của
Kiên, Hương có ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính và phụ lục hợp đồng với
công ty B&B để chuyển lợi nhuận từ công ty B&B và Ngân hàng ACB do
Kiên thực hiện. Số tiền lợi nhuận thu được sau đó Hương đã chuyển lại cho
Kiên sử dụng.
Hành vi của Nguyễn Thúy
Hương đã đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại Điều 161 Bộ luật
hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.
Tuy nhiên, Nguyễn Thúy
Hương là em gái Kiên, là người ký hợp đồng theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên,
không biết và không tham gia gì vào việc kinh doanh, hưởng lợi cá nhân. Vì
vậy, để đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật, cơ quan công an đã không đề nghị
xử lý hình sự đối với Nguyễn Thúy Hương.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét