16:01
Khởi tố điều tra vụ án “chiếm đoạt tài sản” tại Muaban24
Bắc Kạn
(Dân trí) - Sáng 4/8, Đại tá Ma
Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết CQĐT đã xác minh đầy đủ căn
cứ để hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án “Sử dụng mạng […] chiếm đoạt tài sản”
tại chi nhánh Muaban24 Bắc Kạn.
|
|
Sau hơn 30 bài
báo trên Dân trí lật tẩy nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của
Muaban24 trong cả nước, đến nay đường dây này đã từng bước được phanh
phui với sự vào cuộc rốt ráo của Bộ Công an và Công an các tỉnh,
thành.
Theo cơ quan điều
tra, mạng lưới Muaban24 hiện có hơn 50 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành cả
nước. Trong vòng 1 năm, Muaban24 đã phát triển tới 120.000 gian hàng, với
số tiền nộp vào hệ thống này lên tới hơn 600 tỷ đồng.
Đây là vụ việc có
nhiều tính chất mới, phức tạp liên quan đến công nghệ cao, gây thiệt hại
kinh tế lớn, được dư luận đặc biệt quan tâm.
Để góp
phần làm rõ hành vi của mạng lưới này trước pháp luật, các bị hại có thể
đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự Xã hội - Công an Hà Nội tại địa
chỉ số 7 Thiền Quang để trình báo.
|
Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá
Hoàng Văn Kính - Trưởng phòng PC46, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, PC46 đã tổ
chức phối hợp các đội trinh sát điều tra thành lập chuyên án điều tra vụ việc
liên quan đến chi nhánh MB24 ở Bắc Kạn. Ngày 3/8, CQĐT đã cùng các trinh sát
đã tiến hành khám xét khẩn cấp văn phòng đại diện MB24 thu giữ một số máy
tính, máy in, hệ thống dây cáp mạng và một số thẻ, giấy tờ liên quan của các
đối tượng hoạt động tại chi nhánh này.
Ngay trong ngày CQĐT đã tiến hành khám xét nhà riêng của Giám đốc Chi nhánh Bắc Kạn Phạm Bá Quyết. Trinh sát PC46 đã phát hiện và thu giữ máy tính, sổ sách liên quan tới hoạt động của văn phòng Muaban24 tại Bắc Kạn. Tuy nhiên, tất cả dữ liệu trong các máy tính này đều đã bị xóa sạch trước đó. Hiện CQĐT đang giao cho các cán bộ chuyên môn tiến hành khôi phục lại dữ liệu trong máy.
Tại trụ sở CQĐT, bước đầu đối tượng Phạm Bá Quyết khai nhận chi nhánh tại Bắc Kạn có khoảng 30 thành viên và gần 100 gian hàng, giá của mỗi gian hàng là 5,2 triệu đồng.
Ngay trong ngày CQĐT đã tiến hành khám xét nhà riêng của Giám đốc Chi nhánh Bắc Kạn Phạm Bá Quyết. Trinh sát PC46 đã phát hiện và thu giữ máy tính, sổ sách liên quan tới hoạt động của văn phòng Muaban24 tại Bắc Kạn. Tuy nhiên, tất cả dữ liệu trong các máy tính này đều đã bị xóa sạch trước đó. Hiện CQĐT đang giao cho các cán bộ chuyên môn tiến hành khôi phục lại dữ liệu trong máy.
Tại trụ sở CQĐT, bước đầu đối tượng Phạm Bá Quyết khai nhận chi nhánh tại Bắc Kạn có khoảng 30 thành viên và gần 100 gian hàng, giá của mỗi gian hàng là 5,2 triệu đồng.
Mỗi người giới thiệu được người mua
gian hàng sẽ được hưởng 1,5 triệu, tất cả đều được quy đổi từ VNĐ thành USD.
Hàng tháng, chi nhánh này sẽ trích phần trăm về trụ sở chính ở Hà Nội.
Tính từ thời gian hoạt động chính thức
từ ngày 11/4/2012 đến nay, chi nhánh này đã 4 lần được trích tiền hoa hồng từ
cơ quan đầu não.
Cũng khai nhận tại CQĐT, đối tượng Dương Thị Điệp đã thừa nhận có hoạt động trong văn phòng đại diện của Công ty MB24 ở Bắc Kạn và được người khác giới thiệu. Hiện CQĐT PC46 Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Bá Quyết và đồng bọn.
Cũng khai nhận tại CQĐT, đối tượng Dương Thị Điệp đã thừa nhận có hoạt động trong văn phòng đại diện của Công ty MB24 ở Bắc Kạn và được người khác giới thiệu. Hiện CQĐT PC46 Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Bá Quyết và đồng bọn.
Hiện cơ quan điều tra đã quyết định
phong tỏa tài khoản tại ngân hàng của 2 đối tượng nói trên, và hoàn tất hồ sơ
để tiến hành quy trình tố tụng theo đúng pháp luật.
Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa đồng loạt triệu tập, bắt giữ nhiều người là lãnh đạo chi nhánh MB24. Trong đó, Công an Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Trốn thuế”, bắt giữ Trương Đình Tuấn (SN 1975, giáo viên) - Giám đốc chi nhánh; Đặng Trung Dũng (SN 1976, giáo viên) và Nguyễn Ngọc Lan (SN 1965), đều là Phó giám đốc chi nhánh MB 24 Phú Thọ để điều tra về hành vi trốn thuế của chi nhánh này.
Đến ngày 02/8, CQĐT Công an Hà Nội cũng ra lệnh bắt khẩn cấp 4 thành viên chủ chốt của mạng lưới MB24 để điều tra về hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa đồng loạt triệu tập, bắt giữ nhiều người là lãnh đạo chi nhánh MB24. Trong đó, Công an Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Trốn thuế”, bắt giữ Trương Đình Tuấn (SN 1975, giáo viên) - Giám đốc chi nhánh; Đặng Trung Dũng (SN 1976, giáo viên) và Nguyễn Ngọc Lan (SN 1965), đều là Phó giám đốc chi nhánh MB 24 Phú Thọ để điều tra về hành vi trốn thuế của chi nhánh này.
Đến ngày 02/8, CQĐT Công an Hà Nội cũng ra lệnh bắt khẩn cấp 4 thành viên chủ chốt của mạng lưới MB24 để điều tra về hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.
Những người bị bắt giữ gồm: Ngô Văn Huy
(SN 1973) - Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Cường (SN 1975) - Phó Chủ tịch HĐQT Phó
giám đốc phụ trách đào tạo kinh doanh; Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980) - Trưởng
phòng kỹ thuật, quản trị trang web muaban24.vn. Riêng Tổng
giám đốc MB24 Nguyễn Tuấn Minh (SN 1973, tạm trú tại TP Vĩnh Yên,
VĩnhPhúc) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Theo kết quả điều tra bước đầu, CQĐT đã xác định, thủ đoạn của các đối tượng là rao bán và lôi kéo người dân trở thành hội viên, đóng tiền mua gian hàng điện tử trên trang web muaban24.vn (Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến 24) với giá 5,2 triệu đồng.
Theo kết quả điều tra bước đầu, CQĐT đã xác định, thủ đoạn của các đối tượng là rao bán và lôi kéo người dân trở thành hội viên, đóng tiền mua gian hàng điện tử trên trang web muaban24.vn (Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến 24) với giá 5,2 triệu đồng.
Đi kèm với việc được hưởng ưu đãi trong
mua hàng, những người đã trở thành hội viên sẽ được hưởng hoa hồng với số
tiền 1,5 triệu đồng. Nếu lôi kéo thêm được 1 người khác tham gia đóng tiền
mua gian hàng để thành hội viên.
Theo quy luật phát triển “nhánh cây”, thì những người đầu tiên tham gia hệ thống sẽ được hưởng lợi % hoa hồng tỷ lệ thuận theo sự phát triển của các hội viên cấp dưới.
Tính đến thời điểm này, CQĐT thống kê MB24 đã phát triển khoảng 120.000 gian hàng điện tử trên web muaban24.vn cho nhiều người ở hơn 30 tỉnh thành.
Theo quy luật phát triển “nhánh cây”, thì những người đầu tiên tham gia hệ thống sẽ được hưởng lợi % hoa hồng tỷ lệ thuận theo sự phát triển của các hội viên cấp dưới.
Tính đến thời điểm này, CQĐT thống kê MB24 đã phát triển khoảng 120.000 gian hàng điện tử trên web muaban24.vn cho nhiều người ở hơn 30 tỉnh thành.
Song thực tế kiểm tra cho thấy, chỉ có khoảng 5% tổng số gian hàng có hàng để bán. Còn lại chỉ với mục đích mua suất, kêu gọi, lôi kéo người khác tham gia đóng tiền để hưởng % hoa hồng.
(Dân Trí) Quốc Đô - Anh Thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét